辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）、关于聘任董事会秘书的议案；
同意聘任郝春光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-011）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、关于改聘证券事务代表的议案；
同意聘任曹健女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起一年。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-011）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年3月27日