新海宜科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月26日
2.会议召开地点：新海宜科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马玲芝
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数247,127,858股，占公司有表决权股份总数的17.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事马崇雷、沈超、叶建彪因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2025-004
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数247,127,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《2025年第一次临时股东大会会议决议》。
新海宜科技集团股份有限公司
董事会2025年3月26日