招商公路：第三届董事会第三十次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员：

沈翎。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日