公告编号：2025-008证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司章程（草案）（修订稿）
（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于第三届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定在北交所上市后适用的<江苏天工科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订在北交所上市后适用的<江苏天工科技股份有限公司章程（草案） >的议案》。
公司于第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订在北交所上市后适用的<江苏天工科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。鉴于公司股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜，公司董事会已就修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）取得股东大会有效授权，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济利益，为全体股东创造满意的经济回报。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。 第十九条 公司系由原江苏天工钛业科技有限公司以截至2015年4月30日经审计的净资产账面值共计362,644,087.29元，按1：0.8273的比例折合股份总额30,000万股，每股面值为1元，共计股本30,000万元，由2位发起人按其在江苏天工钛业科技有限公司所占股权比例分别持有，剩余部分62,644,087.29元计入资本公积。该次整体变更时，发起人的持股数额及比例如下： | |||||
| 序号 | 发起人名称 | 持股数额（万股） | 持股比例（%） | ||
| 1 | 江苏天工工具有限公司 | 27,000 | 90.00 | ||
| 2 | 丹阳天发精锻有限公司 | 3,000 | 10.00 | ||
| 合计 | 30,000 | 100.00 | |||
大会审议批准，并作为本章程附件。
第二百三十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市场监督管理局最近一次核准登记或备案后的中文版章程为准。
第二百三十二条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百三十三条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。
第二百三十四条 本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定执行。本章程的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件的规定不一致，按后者的规定执行，并及时修改本章程。
第二百三十五条 本章程经股东大会或其授权董事会审议通过，自公司在北交所上市之日起施行。
江苏天工科技股份有限公司
董事会2025年3月25日