创维数字股份有限公司关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的二分之一。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇二五年三月二十五日
附件：
简历赫旋先生，1976年出生，中国传媒大学本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士。现任创维数字股份有限公司总经理、深圳创维数字技术有限公司总裁兼海外营销中心总经理、深圳创维储能技术有限公司董事长兼总经理、深圳创维无线技术有限公司董事长。1999年7月本科毕业于中国传媒大学广播电视工程与应用专业，1999年8月加入创维集团，历任深圳创维数字技术股份有限公司海外市场部销售主管、销售经理、销售总监，深圳创维数字技术有限公司副总裁、创维数字股份有限公司副总经理。赫旋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。