证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-014
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年3月19日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十二次会议通知，于3月24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案
公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》规定的六个月有效期，因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年3月27日召开的2025年第二次临时股东大会。
经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
（二）关于补选董事的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。会议同意补选冯俊杰女士为公司董事。
本议案已经提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
（三）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
董事会定于2025年4月9日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议补选董事相关的议案。
经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
（四）关于召开2025年第三次临时股东大会的议案董事会定于2025年5月26日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。
经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议
2.提名委员会2025年第一次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2025年3月25日