湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年03月18日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2025年03月24日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案》
详见同日披露的《关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>的议案》
详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会战略委员会审议的证明文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年03月24日