云南旅游股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

                       云南旅游股份有限公司
                 2012 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    云南旅游股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 21 日上午 9：30 时
在云南旅游股份有限公司一号会议室召开，出席会议股东及股东授权代表 5 人，代
表有表决权股份 150,857,500 股，占公司总股本 21,500 万股的 70.17％。本次会议
由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司 6 名董事、2 名监事及董事会秘书出
席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名
投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：
    1、《2012 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大
会有效表决权股份的 100％；
    2、《2012 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大会
有效表决权股份的 100％；
    3、《公司 2012 年财务决算和 2013 年财务预算报告的议案》
   表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大
会有效表决权股份的 100％；
   4、《公司 2012 年度利润分配议案》
   表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大
会有效表决权股份的 100％；
   5、《公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大
会有效表决权股份的 100％；
   6、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
   表决结果为：赞成 150,719,500 股；反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席大
会有效表决权股份的 100％；
   7、公司三位独立董事分别向股东大会作《独立董事 2013 年度述职报告》。
   三、律师出具的法律意见
   云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
   四、备查文件
   1、云南旅游股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
   2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
   特此公告
                                               云南旅游股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ一三年四月一日