证券代码：400143 证券简称：德威3 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经本公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
经本公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年4月9日下午13:30。
2、网络投票起止时间：2025年4月8日15:00—2025年4月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400143 | 德威3 | 2025年4月1日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
本次股东会将聘请律师出具法律意见书。江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会非独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会非独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
2.01选举林万鸿先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03选举陈捷先生为公司第八届董事会非独立董事
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
（三）审议《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会非独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会非独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
2.01选举林万鸿先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03选举陈捷先生为公司第八届董事会非独立董事
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
3.01选举丁运生先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举房桃峻先生为公司第八届董事会独立董事
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届
（四）审议《江苏德威新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
公告》。
公司第七届监事会成员任期已满，公司监事会需进行换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名邱国文先生、何建光先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述两位非职工代表监事将与1名职工代表监事共同组成第八届监事会。上述监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。
以上议案现提请监事会审议，待监事会审议通过后，将提交2025年第二次临时股东会进行审议，经股东会审议通过后，邱国文先生、何建光先生将与后续公司通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。任期自股东会审议通过之日起三年。
4.01选举邱国文先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02选举何建光先生为公司第八届监事会非职工代表监事
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四） ，本次股东会应选举 3名非独立董事、2名独立董事和 2名非职工代表监事；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司第七届监事会成员任期已满，公司监事会需进行换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名邱国文先生、何建光先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述两位非职工代表监事将与1名职工代表监事共同组成第八届监事会。上述监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。
以上议案现提请监事会审议，待监事会审议通过后，将提交2025年第二次临时股东会进行审议，经股东会审议通过后，邱国文先生、何建光先生将与后续公司通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。任期自股东会审议通过之日起三年。
4.01选举邱国文先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02选举何建光先生为公司第八届监事会非职工代表监事
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
（二）登记时间：2025年4月8日为本次股东会现场登记时间，报名股东须于
当日上午10：00至下午16：00之间于现场登记；采用信函与传真登记须于2025年4月8日下午16:00前送达公司董事会办公室。
（三）登记地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼大厅。
四、其他
（一）会议联系方式：0512-53229379，联系人：李红梅女士，传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东会”字样）
（二）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2025年3月24日
公告编号：2025-022附件一：授权委托书致：江苏德威新材料股份有限公司兹委托___________先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于修订公司章程的议 案》 | |||
| 2 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | |||
| 3 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 4 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》 |
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书有效期限为自 年 月 日至 年 月 日）
公告编号：2025-022附件二:
江苏德威新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会回执致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股量 | 股东帐号 | ||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 发言意向及要点: | |||
| 股东签字（法人股东盖章）: 年 月 日 | |||
附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的回执，应于2025年4月8日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室（邮政编码215433）。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。