公告编号：2025-019证券代码：400143 证券简称：德威3 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月24日
2.会议召开地点：太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林万鸿先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八
届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会非独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会非独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴长顺先生、胡晓明先生、李晓先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会非独立董事成员，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会非独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第八
届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第七届董事会成员三年任期已届满，现由第七届董事会提名下一届董事会独立董事成员，经股东会审议通过后
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴长顺先生、胡晓明先生、李晓先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
方可确定。在下一届董事会独立董事成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
1、《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议》。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会2025年3月24日