证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-020债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司2024年年度报告》及《金能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《2024年度利润分配方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见，履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配方案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬计划的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2024年度公司监事薪酬执行情况如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2024年度薪酬 （万元） | |
| 计划 | 实发 | |||
| 1 | 祝德增 | 监事会主席 | 46.13 | 44.15 |
| 2 | 袁静 | 职工代表监事 | 21.90 | 20.83 |
| 3 | 涂云 | 职工代表监事 | 22.63 | 22.20 |
| 4 | 潘玉安 | 监事会主席（届满离任） | 31.96 | 6.53 |
2025年度公司监事薪酬计划如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2025年度计划薪酬（万元） |
| 1 | 祝德增 | 监事会主席 | 43.41 |
| 2 | 袁静 | 职工代表监事 | 19.69 |
| 3 | 涂云 | 职工代表监事 | 21.65 |
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。预计2025年度年度营业收入为1,871,887.74万元；年度产生营业成本为1,789,887.95万元；年度实现营业利润为35,214.34万元；年度产生税金及附加7,033.07万元；年度实现利润总额35,614.34万元；年度实现净利润32,872.19万元。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展套期保值业务的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2025年3月21日