证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-019债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审阅《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审阅。
（四）审议并通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。公司2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年年度报告》及《金能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2024年度利润分配方案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2024年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
（十）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
（十一）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员2024年薪酬执行情况如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2024年度薪酬 （万元） | |
| 计划 | 实发 | |||
| 1 | 秦庆平 | 董事长 | 80.00 | 76.85 |
| 2 | 单曰新 | 副董事长 | 82.72 | 73.36 |
| 3 | 王忠霞 | 董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监 | 75.14 | 68.04 |
| 4 | 刘红伟 | 董事、副总经理 | 82.39 | 84.34 |
| 5 | 谷文彬 | 董事、总经理 | 80.12 | 56.81 |
| 6 | 王建文 | 董事、副总经理 | 75.14 | 73.48 |
| 7 | 王咏梅 | 董事 | 10.00（税后） | 11.90 |
| 8 | 张陆洋 | 独立董事（任期届满） | 10.00（税后） | 3.30 |
| 9 | 胡元木 | 独立董事（任期届满） | 10.00（税后） | 3.30 |
| 10 | 黄侦武 | 独立董事 | 10.00（税后） | 12.11 |
| 11 | 崔洪芝 | 独立董事 | 10.00（税后） | 12.11 |
| 12 | 武恒光 | 独立董事 | 10.00（税后） | 8.77 |
| 13 | 高永峰 | 独立董事 | 10.00（税后） | 8.77 |
| 14 | 邴良光 | 副总经理 | 75.00 | 71.36 |
| 15 | 曹勇 | 副总经理 | 80.12 | 68.99 |
| 16 | 伊国勇 | 副总经理 | 70.16 | 73.02 |
2025年薪酬计划如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2025年度计划薪酬 （万元） |
| 1 | 秦庆平 | 董事长 | 70.54 |
| 2 | 刘红伟 | 副董事长、副总经理 | 70.28 |
| 3 | 王忠霞 | 董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监 | 50.24 |
| 4 | 王建文 | 董事、副总经理 | 50.24 |
| 5 | 谷文彬 | 董事、总经理 | 70.16 |
| 6 | 王咏梅 | 董事 | 10.00（税后） |
| 7 | 黄侦武 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 8 | 崔洪芝 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 9 | 武恒光 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 10 | 高永峰 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 11 | 邴良光 | 副总经理 | 50.24 |
| 12 | 曹勇 | 副总经理 | 70.16 |
| 13 | 伊国勇 | 副总经理 | 50.24 |
薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划，需提交2024年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《2025年度财务预算报告》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。预计2025年度年度营业收入为1,871,887.74万元；年度产生营业成本为1,789,887.95万元；年度实现营业利润为35,214.34万元；年度产生税金及附加7,033.07万元；年度实现利润总额35,614.34万元；年度实现净利润32,872.19万元。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展套期保值业务的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十九）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二十）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于关于会计估计变更的公告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。
（二十二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告》。
（二十三）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。同意召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年3月21日