紫金矿业集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每股派发现金红利0.28元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年度利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为32,050,602,437元。2024年度母公司实现净利润为2,341,125,183元，加上以前年度未分配利润27,155,141,427元，扣除母公司于2024年实施的股利分红，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为21,573,766,015元。
经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数26,577,543,340股为基数（不含已回购但未注销的30,600股限制性股票），以此计算拟派发现金红利人民币（下同）7,441,712,135.2元（含税）。
鉴于公司已于2024年8月9日实施2024年半年度利润分配，向全体股东每
10股派发现金红利1元（含税），共分配现金红利2,657,788,894元（含税）。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红合计10,099,501,029.2元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.5%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月21日召开第八届董事会第十次会议，一致审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。
（二）监事会意见
公司于2025年3月21日召开第八届监事会第十次会议,一致审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十二日