广东燕塘乳业股份有限公司关于完成变更经营场所和《公司章程》备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议、于2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年1月23日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。
二、备案结果
经广东省市场监督管理局核定登记，公司经营场所最终备案结果为“广州市天河区燕园路85号B塔21-22层”。
三、备查文件
1、加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年3月21日