上海机电股份有限公司第十一届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2025年3月13日送达董事、监事，会议于2025年3月20日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2024年年度报告及年报摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、公司2024年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、公司2024年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、公司2024年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、公司2025年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、公司2024年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司2024年度ESG报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构的预案；
公司董事会审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审
计机构，并提交公司董事会审议。本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。10、关于公司所属企业2025年借款预算的议案；本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
11、关于应收款项计提大额减值准备的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
12、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
13、公司舆情管理制度。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日