上海机电股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利0.22元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经安永华明会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,832,710,354.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利225,002,647.76元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司已于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,已派发现金红利金额为人民币204,547,861.60元（含税）。
本次利润分配预案加上公司已经实施的2024年中期分红，2024年度总的利润分配为向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元（含税）,现金分红金额总计人民币429,550,509.36元（含税）, 占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为45.83%。
二、公司履行的决策程序
2025年3月20日，经公司十一届十二次董事会审议，全体与会董事均投票同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。
三、相关风险提示
公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日