广东美的电器股份有限公司
关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、广东美的电器股份有限公司（下称“公司”）在佛山市顺德农村商业银行
股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款
及其他相关业务。
2、公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，公司控股股东美的
集团有限公司目前持有顺德农商行 6.33%的股权，为顺德农商行第二大股东，依
据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行
的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于 2013 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表
决的情况下， 8 名非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了该项议案。
4、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项无需提交股东大会审议，该关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于 1952 年在广东顺德成立，并于
2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行，总股本为 1,856,448,800 股。截至
2011 年 12 月 31 日，顺德农商行净资产 10,971,494,820.82 元，实现营业收入
4,257,693,041.89 元；净利润 2,053,944,446.66 元。
三、关联交易标的的基本情况
顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会
批准的顺德农商行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司 2012 年在顺德农商行存款与信贷的限额如
下：
2013 年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币 8 亿元；
2013 年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币 8 亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易
价格。
1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类
存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提
供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷
业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下
属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的
服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，
以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，
不会对公司的独立性造成影响，
七、独立董事意见
公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并
出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决
策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性
构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证监会和深交所的有关规定。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2013年4月1日
