广东美的电器股份有限公司
关于 2013 年以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013 年 3
月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2013 年以自有
闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资
金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用合计不超过人民币 40 亿元自有资
金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品及信托产品，相关事宜公告
如下：
一、委托理财情况概述：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收
益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 40 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额
度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银
行集合理财计划及信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别
较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不限于国债、金
融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，
风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合
规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息
披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项经公司第七
届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划及有预期收益的信托计划，投资方
向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需
求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主
营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、
报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以
有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，
就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的
审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
广东美的电器股份有限公司董事会
2013 年 4 月 1 日
