深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年3月17日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在AI领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于 2025年4月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年3月18日