证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013-002
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议于 2013 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2013 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持，全体监事
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议通过了以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，
并将在股东大会上进行述职。《独立董事 2012 年度述职报告》已刊登
于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2012 年度董事会工作报告》全文详见《公司 2012 年度报
告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总裁2012
年度工作报告》。
三、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012
年度财务决算报告》。
《 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012
年度利润分配预案》。
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2012 年度实
现净利润 8,340,373.44 元，加上年初未分配利润 65,834,784.39 元，
本年度公司可供股东分配的利润 74,175,157.83 元，资本公积余额
330,507,573.30 元。
公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司 2012
年度，由于原材料、人工、营销费用等上升因素，实现净利润较低。
着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，
拟不分配、不转增。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012
年度报告》及其摘要。
2012 年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度
内部控制自我评价报告》。
《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年
度募集资金使用情况报告》。
《 2012 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改公司章程相关条款的议案》
根据潍坊市公安局清池派出所的统一规划，公司住所门牌号码由
原来三位数升级为四位数，由“潍坊市高新技术产业开发区梨园街519
号”变更为“潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号”，其他联系
方式不变。
因此，公司章程第五条“公司住所：潍坊高新技术产业开发区梨
园街519号，邮政编码：261205。”修改为“公司住所：潍坊高新技术
产业开发区梨园街3517号，邮政编码：261205。”
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
公司2012年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司
财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续
聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计
机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
该议案需要提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独
立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
《独立董事意见》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
公司2012年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一三年三月二十八日
