证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013-003
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议于 2013 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2013 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下
决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012
年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012
年度财务决算报告》。
具体内容见《公司2012年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012
年度利润分配议案》。
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2012 年度实
现净利润 8,340,373.44 元，加上年初未分配利润 65,834,784.39 元，
本年度公司可供股东分配的利润 74,175,157.83 元，资本公积余额
330,507,573.30 元。
公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司 2012 年度，由于原材料、人工、营销费用等上升因素，实
现净利润较低。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现
状、资金状况，拟不分配、不转增。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012
年度报告》及其摘要。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股
份有限公司2012年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度
内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控
制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规
范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动
的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不
存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情
形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、
可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控
治理效率。
《2012年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
六、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度
募集资金使用情况报告》。
《2012 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
公司2012年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司
财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续
聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计
机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独
立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
《独立董事意见》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
公司2012年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一三年三月二十八日
