安徽铜峰电子股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月15,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
2024年10月14日，公司完成2023年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续，上述限制性股票预留授予登记数量为120,000股，登记完成后，公司总股本由630,629,155股增加至630,749,155股。
2024年11月21日，公司对2名因个人原因离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票40,000股进行回购注销，回购注销手续完成后，公司总股本由630,749,155股减少至630,709,155股。
上述股份变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管以及回购注销等相关手续。公司股份总数由630,629,155股变更为630,709,155股。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据相关法律、法规及公司章程规定，以上股本变更，公司需要变更注册资本并修改公司章程。本次修订《公司章程》内容具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
| 63,062.9155万元。 | 63,070.9155万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为63,062.9155万股，公司的股本结构为：普通股63,062.9155万股。 | 第二十条 公司股份总数为63,070.9155万股，公司的股本结构为：普通股63,070.9155万股。 |
上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2025年3月18日