2024年度监事会工作报告
2024年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公司的规范运作和稳健发展。
一、公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了13项议案。具体情况如下：
| 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 |
| 1 | 2024年3月13日 | 第六届监事会第七次会议 | 1.公司2023年度监事会工作报告 2.公司2023年度报告及摘要 3.公司2023年度财务决算报告 4.公司2023年度利润分配预案 5.公司2023年度计提资产减值准备和预计负债的议案 6.公司2023年度坏账核销的议案 7.公司2024年度日常关联交易预计的议案 8.公司2023年度内部控制自我评价报告 |
| 2 | 2024年4月25日 | 第六届监事会第八次会议 | 公司2024年第一季度报告 |
| 3 | 2024年8月26日 | 第六届监事会第九次会议 | 公司2024年半年度报告及摘要 |
| 4 | 2024年9月29日 | 第六届监事会第十次会议 | 关于增补公司非职工代表监事的议案 |
| 5 | 2024年10月24日 | 第六届监事会第十一次会议 | 1.关于选举公司监事会主席的议案 2.公司2024年第三季度报告 |
二、对相关事项发表意见情况
1.公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等各项法律法规的要求，公司监事会通过召开会议，监事通过列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况进行了监督。公司监事会认为，公司运作规范，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规要求；
公司重大经营决策事项的审批程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司各项内部管理制度和内部控制机制较为完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；公司财务状况良好，运作规范；公司财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况。
3.公司关联交易情况
公司监事会认为报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定执行，履行了必要的审批程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
4.董事会内部控制自我评价报告
公司监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
5.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会认为公司董事会建立了相关内幕信息知情人管理制度，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备等工作。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
6.公司信息披露事务工作的情况
报告期内，公司监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。公司监事会认为公司严格遵守相关规定，认真履行信息披露义务，并不断提高信息披露工作规范化水平，确保信息披露及时以及披露内容真实、准确、完整。
三、监事会2025年工作目标
2025年，公司监事会将持续严格履行监督职责，深化公司规范运作，及时监督公司重大决策事项和决策程序的合法合规性，定期对公司的经营情况和财务状况开展专项检查，更好地维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
天虹数科商业股份有限公司监事会
二〇二五年三月十四日