河南银鸽实业投资股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月14日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日 以邮件、书面等方式发出
5.会议主持人：监事会主席阎豹先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。
2.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。第十届监事会第七次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2025年3月14日