公告编号：2025-001证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月14日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以邮件、书面等方式发出
5.会议主持人：楚建杰
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。
2.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年3月14日