公告编号：2025-019证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司内部审计制度
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一、 审议及表决情况
广东海印集团股份有限公司于2025年3月13日召开第十届董事会第四十四次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 奖励与处罚
第三十三条 公司根据相关制度规定，对内部审计人员的工作 进行监督、考核，评价其工作业绩。对认真履行职责、忠于职守、 坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员，由公司给予精神或者 物质奖励。第三十四条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，内部审计部 提出处罚意见，报公司批准后执行。
（一）拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；
（四）拒不执行审计决定的；
（五）打击、报复审计人员和检举人员的；
第三十五条 内部审计人员在履行职责过程中违反本管理制度或其他公司制度的，由公司给予相应行政处分或经济处罚。如发现内部审计工作存在重大问题的，公司应当按照有关规定追究 责任，处理相关责任人。
第七章 附 则
第三十六条 本制度未尽事宜，按照法律、法规以及证监会、全国股转公司相关规定执行。
第三十七条 本制度由董事会负责解释和修订。
第三十八条 本制度自董事会通过之日起生效实施。
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月13日