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海印5:关联交易管理制度 下载公告
公告日期:2025-03-13

公告编号:2025-017证券代码:400251 证券简称:海印5 主办券商:爱建证券

广东海印集团股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

广东海印集团股份有限公司于2025年3月13日召开第十届董事会第四十四次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

二、 制度的主要内容,分章节列示:

资产及其他资源的情况,如发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应措施。第三十四条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的,公司董事会应 及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单、关联关系及变化情况的说明。公司应当履行关联交易的审议程序,并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。对因非公允关联交易造成公司利益损失的,有关人员应承担责任。

第八章 附 则

第三十六条 本制度经公司董事会通过后实施。第三十七条 本制度解释权归公司董事会。

广东海印集团股份有限公司

董事会2025年3月13日


  附件:公告原文
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