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广东海印集团股份有限公司董事会、监事会换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第四十四次会议于2025年3月13日审议并通过：
提名邵建明先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,500,000股，占公司股本的
2.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名邵建佳先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份1,000,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈文胜先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份100,000股，占公司股本的
0.001%，不是失信联合惩戒对象。
提名潘尉先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份100,000股，占公司股本的
0.001%，不是失信联合惩戒对象。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十五次临时会议于2025年3月13日审议并通过：
提名李少菊女士为公司监事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500股，占公司股本的
0.0001%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋葆琛先生为公司监事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
3、上述非职工代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、第十届董事会第四十四次临时会议决议
2、第十届监事会第十五次临时会议决议
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月13日