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海印5:董事会、监事会换届选举公告 下载公告
公告日期:2025-03-13

证券代码:400251 证券简称:海印5 主办券商:爱建证券

广东海印集团股份有限公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十届董事会第四十四次会议于2025年3月13日审议并通过:

提名邵建明先生为公司董事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,500,000股,占公司股本的

2.33%,不是失信联合惩戒对象。

提名邵建佳先生为公司董事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份1,000,000股,占公司股本的0.04%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈文胜先生为公司董事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份100,000股,占公司股本的

0.001%,不是失信联合惩戒对象。

提名潘尉先生为公司董事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有以公司股份100,000股,占公司股本的

0.001%,不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十届监事会第十五次临时会议于2025年3月13日审议并通过:

提名李少菊女士为公司监事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500股,占公司股本的

0.0001%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋葆琛先生为公司监事,任职期限三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

3、上述非职工代表监事经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、第十届董事会第四十四次临时会议决议

2、第十届监事会第十五次临时会议决议

广东海印集团股份有限公司

董事会2025年3月13日


  附件:公告原文
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