公告编号：2025-009证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司第十届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月13日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件、书面送达方式发出
5.会议主持人：邵建明
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及一系列制度作出修订。
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12号)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12号)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12号)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于废止部分制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12号)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-13号)
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：
利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及审计需要，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-14号)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第一、二、三、十二、
十三、十四项议案以及监事会审议的第一、二项议案需提交公司股东会审议通过后才能实施，为此提请于2025年3月28日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-11号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年3月13日