湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年03月06日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2025年03月13日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-007）。
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。此议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审
议通过。
3、审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》详见同日披露的《公司独立董事年报工作制度》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会提名、薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年03月13日