广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》
因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现公司高质量发展，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划（草案）》，该草案及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。草案及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度核心人员持股计划（草案）》及《2025年度核心人员持股计划（草案）摘要》。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法>的议案》
因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为保证公司2025年度核心人员持股计划的顺利实施，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度核心人员持股计划管理办法》。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年3月31日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2025年3月13日