郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
审议通过《关于追认2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》
会议经审议，同意按照港股规则追认2022-2024年与安阳钢铁集团有限责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意2025-2027年日常关联交易的上限金额。
会议认为本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
本议案涉及关联交易，关联监事程翔东对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团
股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2025年3月12日