大庆华科

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大庆华科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2013-03-30
                        大庆华科股份有限公司
                    第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知于2013年3月15日以邮件形式发出。
    2、监事会会议于2013年3月28日8:30时在公司办公楼三楼会议室召开。
    3、应出席会议监事5名,实际到会监事5名。
    4、监事会主席施铁权先生主持会议,监事会成员出席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》,此议案需提交 2012 年年度股东大会
审议批准。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》。
    公司监事会对公司 2012 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会
认为: 2012 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定;
年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;年度报告的内容能够
真实、准确、完整地反映公司 2012 年度的实际情况;立信会计师事务所有限责任公司
出具的标准无保留意见的财务审计报告,客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况
和经营成果等事项。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过了《关于2013年日常经营相关的关联交易预计的议案》。
    监事会认为,该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,公司关联交易
公平合理,没有损害本公司的利益,无内幕交易行为。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度
报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对
上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务
的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要
的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置
合理,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护
公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反
映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
    报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内
部控制的实际情况。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    备查文件
    大庆华科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
                                      大庆华科股份有限公司监事会
                                               2013年3月28日

  附件:公告原文
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