证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-019
南华期货股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年3月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月31日 14点30分召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月31日至2025年3月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 关于2024年度财务决算和2025年度财务预算方案 | √ |
| 5 | 关于2024年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于确认2024年度关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于预计担保额度的议案 | √ |
| 12 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案 | √ |
| 14 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 15 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《公司章程》的议案 | √ |
| 16 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 18 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 19 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 21 | 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已于2025年3月11日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603093 | 南华期货 | 2025/3/24 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2025年3月28日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00
3、登记地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室。
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系方式
电话：0571-87833551传真：0571-88385371邮编：310000
3、联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书南华期货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 | |||
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 关于2024年度财务决算和2025年度财务预算方案 | |||
| 5 | 关于2024年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于确认2024年度关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于预计担保额度的议案 |
| 12 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案 | |||
| 14 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 15 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《公司章程》的议案 | |||
| 16 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 17 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 18 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 19 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 20 | 关于公司就发行H股股票并上市修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 21 | 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。