B 股 900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于 2013 年 3 月 28 日下午在大众美林阁大酒
店召开公司七届五次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
1、《2012 年董事会工作报告》
2、《2012 年度报告及年度报告摘要》
3、《2012 年财务决算与 2013 年财务预算报告》
4、《2012 年利润分配预案》：
经立信会计师事务所审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
38916.55 万元，母公司实现税后利润 32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3225.25 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年
未分配利润 130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。
以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。
该议案须提请 2012 年度股东大会审议。
5、《 关于公司内部控制的自我评价报告 》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
6 、《 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)。
7、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》（详见公司临 2013-004 关联交易
公告）
8、《关于公司发行债务融资工具的议案》（详见公司临 2013-006 发行债务融资工
具公告）
9、《关于公司 2013 年度对外担保有关事项的议案》（详见公司临 2013-008 公司
2013 年度对外担保公告）
10、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚
持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2013
年度公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司的境内审计机构，聘期一年。
该议案须提请 2012 年度股东大会审议。
11、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的的议案》：
为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司2013年起拟将聘请立信会计
师事务所为公司内部控制的审计机构。
如本议案获得通过，提请股东大会审议并授权公司管理层与立信会计师事务
所商讨并最终决定报酬事宜。
12、《关于制定“公司关联交易管理制度”的议案》(全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn)
13、《关于变更公司外资批准证书的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》（详见公司临 2013-007 关于修改公司章程的公
告）
15、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》（详见公司临 2013-005 召开 2012 年
度股东大会的通知）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年 3 月 30 日
