证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-005
龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象
发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
公司于2025年3月7日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 发行人声明 | 发行人声明 | 更新已经履行的审批程序 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新已经履行和尚需履行的审批程序、本次向特定对象发行的股票数量、本次向特定对象发行募集资金金额、本次交易的整体方案情况中本次交易完成后主要股东持股情况 |
| 释义 | 释义 | 更新释义名称 |
| 目录 | 目录 | 更新目录 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新财务数据 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 更新本次向特定对象发行的股票数量、本次向特定对象发行募集资金总额 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新杭州交投集团持股情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新本次交易的整体方案情况中本次交易完成后主要股东持股情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 七、本次发行的审批程序 | 更新已经履行和尚需履行的审批程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况及股份认购协议摘要 | 一、杭州交投集团的基本情况 | 更新基本情况、最近一年一期简要财务会计报表、股权控制关系图、本预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况 |
| 第二节 发行对象的基本情况及股份认购协议摘要 | 三、《<股份认购协议>之补充协议》主要内容 | 更新《<股份认购协议>之补充协议》主要内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | 更新财务数据 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对上市公司业务、资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 更新赖振元家族持股情况 |
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 三、财务风险 | 更新财务数据 |
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 四、与本次发行相关的风险 | 更新尚需履行的审批程序 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 更新最近三年利润分配情况、最近三年现金分红情况 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 | 更新测算假设及前提条件、对公司主要财务指标的影响 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 二、本次向特定对象发行的必要性、合理性 | 更新本次向特定对象发行募集资金金额 |
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董 事 会
2025年3月7日