深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2013 年 3 月
28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2013 年 3 月 25
日以邮件方式送达各监事。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议
通过以下议案：
一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度监事
会报告》（详见附件）。
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年年度报
告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2012 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报
告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度财务
决算报告》（详见 2012 年年度报告）。
四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2012 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 32,655,974.49 元、
提取 20%的任意盈余公积金 65,311,948.98 元，两项合计 97,967,923.47 元。
根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 1,285,709,568 股为基数，
每 10 股送 0.5 股派发现金股利 1 元（含税），共派送 64,285,478 股，派发现金股利
128,570,956.80 元，共分配利润 193,856,434.80 元。
五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于计提长期股
权投资减值准备的议案》。根据《企业会计准则》有关资产减值测试的规定以及相
关企业最新的经营情况资料，公司对相关资产进行了减值测试。截止至 2012 年 12
月 31 日，深发贸易长期股权投资账面余额为 20.8 万元，拟计提减值准备 20.8 万
元。天津轮船长期股权投资账面余额为 337.5 万元，拟计提减值准备 337.5 万元。
合计拟计提长期股权投资减值准备 358.3 万元。
本次拟计提的长期股权投资减值准备影响当期利润总额 358.3 万元，考虑所
得税的影响（所得税率按 25%计算），实际减少当期净利润 268.73 万元。税项的
影响需经税务局认定。
六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度内部
控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：监事会已经审
阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为，公司
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照
自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效。2012 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市
公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日
附件：
深圳市振业（集团）股份有限公司
2012 年度监事会报告
各位监事：
我受监事会委托，向会议作 2012 年度监事会报告，请予审议。
一、监事会工作情况
2012 年，公司监事会共召开了六次监事会现场会议，并以通讯
表决方式召开了两次监事会临时会议：
（一）2012 年 4 月 16 日召开第七届监事会第十四次会议，会议
审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及其
摘要》、2011 年度财务决算报告》、关于 2011 年度利润分配的议案》、
《2011 年度内部控制自我评价报告》。
（二）2012 年 4 月 18 日召开第七届监事会第十五次会议，会议
审议并通过了《2012 年第一季度报告》。
（三）2012 年 4 月 20 日召开第七届监事会第十六次会议，会议
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（四）2012 年 5 月 17 日召开第八届监事会第一次会议，会议审
议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
（五）2012 年 8 月 9 日召开第八届监事会第二次会议，会议审
议并通过了《2012 年半年度报告》。
（六）2012 年 8 月 10 日召开第八届监事会第三次会议，会议审
议并通过了《关于同意郭其荣辞去监事职务并推荐陈强担任第八届监
事会监事的议案》。
（七）2012 年 8 月 27 日召开第八届监事会第四次会议，会议审
议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
（八）2012 年 10 月 18 日召开第八届监事会第五次会议，会议
审议并通过了《2012 年第三季度季度报告》。
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运行情况：2012 年监事会成员列席了各次董事
会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，公司董事
及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）公司内部控制情况：监事会已经审阅了内部控制自我评价
报告，对董事会评价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的
实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012 年，公司未有
违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内
部控制制度的情形发生。
（三）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，
对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准
确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意
见客观、公允。中瑞岳华会计师事务所为本公司 2012 年度财务报告
出具了标准无保留的审计意见。
（四）报告期内，公司无募集资金使用情况。
（五）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，
公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。
此报告，请审议。
