深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2012 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会于 2013 年 3 月 28 日召开的第吧届董事会
2013 年第一次定期会议审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，提
议召开本次股东大会。
（三）会议时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）上午 9：00，会期半天
（四）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
（五）召开方式：现场投票
（六）股权登记日： 2013 年 4 月 17 日（星期三）
（七）出席对象：
1、凡是在 2013 年 4 月 17 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年年度报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2012 年度利润分配的议案》
6、审议《2012 年度全面风险管理报告》
7、其他事项：听取《独立董事 2012 年度述职报告》
（二）披露情况：上述议案详细内容见 2013 年 3 月 30 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2013 年 4 月 19 日、4 月 22 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：孔国梁 王诚
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有
限公司 2012 年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议 案 同意 反对 弃权
1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年度监事会报告》
3、《2012年年度报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配的议案》
6、《2012年度全面风险管理报告》
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
