证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-009
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年
第二次会议审议，决定于 2013 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在江苏省太仓经济开发区宁
波东路 28 号公司会议室召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013 年 4 月 25 日（星期四）上午 9 点 30 分
（二）股权登记日：2013 年 4 月 19 日
（三）会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
（一）2012 年度董事会工作报告；
（二）2012 年度监事会工作报告；
（三）2012 年年度报告及其摘要；
（四）2012 年度财务决算报告；
（五）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计
机构的议案；
（六）关于 2012 年度利润分配预案的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 4 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：
2013 年 4 月 22 日-4 月 23 日，上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00
2、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号
公司），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 4 月 23
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式
1、联系人：金依
2、联系电话：0512-82783910
3、传真：0512-53598666
六、其它有关事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2013 年 4 月 25
日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年年度股东大会，并依照以下指示对下
列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）
承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年年度报告及其摘要
4 2012 年度财务决算报告
关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有
5
限公司为公司 2013 年度审计机构的议案
6 关于 2012 年度利润分配的预案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2013 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
