内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份舆情管理办法>的议案》
具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于<白云选矿分公司中贫氧化矿氢基矿相转化项目立项>的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《包钢股份2024年内部审计工作报告》议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《包钢股份2024年合规、法务管理工作报告》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》
因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会秘书的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025年3月6日