东华工程科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2013 年 3 月 28 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议应到
董事 9 人，实到董事 7 人，公司赵显棣董事、魏飞独立董事因工作原因
未能与会，分别书面委托丁叮董事、刘殿栋独立董事行使表决权并签署
相关文件；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2012 年度股东大会审议。报告全文详见发布于 2013
年 3 月 30 日巨潮资讯网的《2012 年年度报告》。
公司独立董事刘殿栋先生、龚兴隆先生、魏飞先生向董事会提交了
《2012 年度述职报告》，并将向公司 2012 年度股东大会作述职报告。三
位独立董事的述职报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
（二）审议通过《2012 年度总经理工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2012 年年度报告及摘要》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2012 年度股东大会审议。年度报告全文发布于 2013
年 3 月 30 日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2013 年 3 月 30 日
《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-005 号《东华工程科技
股份有限公司 2012 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2012 年度财务决算报告》。
2012 年度，公司实现营业收入 3，050,276，106.62 元，同比增长
29.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 333,354,487.17 元，同比
增长 20.21%。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2012 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2012 年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012 年度公司实
现归属于母公司股东的净利润 333,354,487.17 元，按母公司实现的净
利润 329,116,597.66 元提取 10%法定盈余公积 32,911,659.77 元，加上
年 初 未 分 配 利 润 467,000,923.85 元 ， 减 去 本 年 已 分 配 股 利
53,524,144.08 元 ， 2012 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
709,681,717.66 元。
公司 2012 年度利润分配预案：每 10 股派 0.5 元（含税）现金股息。
以 2012 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发现金股利
22,301,726.70 元。剩余未分配利润 687,379,990.96 元结转以后年度。
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配预案符合国家有关法律法规，符合公司章程相关规
定，并综合考虑了股东利益和公司发展的要求。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2012 年度股东大会审议。
公司独立董事对 2012 年度利润分配事项发表了独立意见，全文发
布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
（六）审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
公司审计机构出具了《内部控制鉴证报告》会审字[2013]0461 号），
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯
网。
（七）审议通过《内部控制规则落实自查表》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《自查表》全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2012 年度股东大会审议。详见发布于 2013 年 3 月 30
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-008 号《东华工程科
技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公
告》。
公司审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会
审字[2013]0460 号），公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2013
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日
常关联交易预计的议案》。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。
该议案将提交 2012 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-009 号《东华工程科技股份有限
公司 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮
资讯网。
（十）审议通过《关于申请银行授信的议案》。
公司申请银行免保综合授信额度 280,000 万元，包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限
均为一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2012 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限
公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。
续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审
计机构，聘期为一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2012 年度股东大会审议。
公司独立董事出具关于续聘审计机构的独立意见，全文发布于 2013
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融
服务协议的议案》。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。
该议案将提交 2012 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-010 号《关于与中化建工程集团
财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮
资讯网。
（十三）审议通过《关于在中化建工程集团财务有限公司存款风险
处置预案》。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。预案全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资
讯网。
（十四）审议通过《关于在中化建工程集团财务有限公司存款风险
评估报告》。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。评估报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨
潮资讯网。
（十五）审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。
决定于 2013 年 4 月 22 日，以现场投票结合网络投票方式召开 2012
年度股东大会，详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的东华科技 2013-011 号《东华工程科技股份有限公司关于召开
2012 年度股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十五次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
