证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-012
红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议以电子邮件方式于2025年2月28日发出通知和会议材料，并于2025年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》
同意豁免公司在前期做出的部分自愿性承诺。
经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意本次承诺豁免事项。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司部分自愿性承诺的公告》（公告编号:2025-014）。
二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票
公司2025年第二次临时股东大会的通知将择日另行披露。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2025年3月6日