威海华东数控股份有限公司关于独立董事辞职的公告

                    威海华东数控股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）董事会于2013年3月27日收到独
立董事于成廷、任辉的书面辞职报告，于成廷、任辉由于在本公司担任独立董事
时间已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司
担任任何职务。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
的规定，独立董事于成廷、任辉的辞职申请在送达董事会时生效。
    独立董事于成廷、任辉辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影
响公司董事会正常工作。董事会成员中独立董事低于公司章程规定董事会成员的
三分之一，独立董事于成廷、任辉将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工
作。
    董事会对独立董事于成廷、任辉在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        威海华东数控股份有限公司董事会
                                                二〇一三年三月二十九日