成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席才淦
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年1-12月财务报告及审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-004
对公司2024年1-12月的财务报表进行了审阅，并出具了《成都长城开发科技股份有限公司二〇二四年度审阅报告及财务报表（信会师报字[2025] 第ZI10021号）》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《审阅报告及财务报表》 （公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》
成都长城开发科技股份有限公司
监事会2025年2月28日