江西三川水表股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2013年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年3月15日以
当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2012年度财务决算报告》
2012 年度公司实现营业收入 61,297.66 万元，比去年同期增长 32.19%；实
现营业利润 10,103.12 万元，同比增长 37.73%；利润总额 10,253.74 万元，同
比增长 34.92%；归属于上市公司股东的净利润 7,842.27 万元，比去年同期增长
25.29%。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2012年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2012年年度报告》
及其摘要。监事会认为,《公司2012年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、
全面地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《2012年度利润分配预案》
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于
母公司股东的净利润78,422,731.86元，其中母公司实现净利润68,161,156.23
元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%提取法定
盈余公积金6,816,115.62元，加年初未分配利润160,707,133.98元，减实施2011
年度利润分配方案已分配利润20,800,000.00元，本年度公司可供股东分配的利
润为211,513,750.22元；截止2012年12月31日，公司资本公积金余额
531,544,090.00元。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本15，600万股为基数，
每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金2340万元。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。对于国富浩华会计师事务所（特
殊普通合伙）2013年度的审计费用，将根据2013年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集
资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为
完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2012
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十七日
