证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-006
山东联科科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字 (2025) 第 110001 号《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 272,150,665.27 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金21,929,040.82元，加上年初未分配利润511,055,407.74元，减去本年度已分配股利119,946,778.40元（其中：2023 年年度利润分配已分配股利99,955,682.00元，2024 年半年度利润分配已分配股利19,991,096.40元），本年度末可供全体股东分配的利润为641,330,253.79元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2024 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本202,355,964股减去公司回购专户持有的股份后的数量199,910,964股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发59,973,289.20元(含税)，剩余未分配利润581,356,964.59元结转至下一年度。
2024 年度累计现金分红总额：2024 年半年度利润已分配股利19,991,096.40元；如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为79,964,385.60元（含税）；2024 年度公司股份回购金额为26,977,433.00元。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为106,941,818.60元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为39.30%。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 79,964,385.60 | 99,955,682.00 | 36,758,900.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 272,150,665.27 | 168,552,965.68 | 111,427,522.26 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 641,330,253.79 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 196,571,294.06 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 216,678,967.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 184,043,717.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 216,678,967.60 | ||
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2024 年半年度利润分配金额及本次拟实施的 2024 年年度利润分配金额。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字 (2025) 第 110001 号《审计报告》；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会2025年2月28日