轻纺城七届监事会八次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2013-010
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第八次会议通
知于 2013 年 3 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监
事，于 2013 年 3 月 27 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席李为民先生主持，经监事审议各议案后
形成以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2012 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2012 年度股东
大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2012 年度报告全文及其摘要》，同意将《公司 2012 年度报告全文及
其摘要》提交公司 2012 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2012 年度财务决算报告》，同意将《公司 2012 年度财务决算报告》
提交公司 2012 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2013 年度财务预算报告》，同意将《公司 2013 年度财务预算报告》
提交公司 2012 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2012 年度利润分配及资本公积金转增预案》，经天健会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2012 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
194,563,691.76 元，提取 10%法定公积金计 19,456,369.18 元，加
轻纺城七届监事会八次会议决议公告
2012 年剩余年初未分配利润 251,690,139.11 元（2012 年初未分配利
润 313,567,757.21 元，扣除 2012 年公司向全体股东派发现金红利
61,877,618.10 元 ）， 2012 年 度 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
426,797,461.69 元。公司拟以 2012 年末总股本 805,379,631 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发
现金红利 161,075,926.20 元（含税），剩余 265,721,535.49 元结转
以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
同意将《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增方案》提交
公司 2012 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2012 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn），监事会认为该报告客观真实反映了公司
内部控制设计和执行情况。
对公司 2012 年的工作发表如下意见：
1、2012 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经
营运作，不断深化公司内部控制体系建设，提升公司法人治理水平。
公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律
法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、2012 年，公司在发生收购、出售资产和关联交易等经营行为
时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件，切
实保护了公司和中小股东的利益。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2012 年标
准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一三年三月二十九日
