湖北武昌鱼股份有限公司
独立董事 2012 年年度述职报告
我们作为湖北武昌鱼股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作
制度》等有关规定，在 2012 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项
议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实
维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2012年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、郭景春董先生本情况：
高级经济师，中国科协科技中心专家委员会成员，全国高科技农业循环产
业发展中心经济顾问 ，2011 年 9 月 26 日起任公司第五届董事会独立董事。
2、杨华先生基本情况：
律师，在北京在线律师事务所律师、高级合伙人 副主任，2011 年 9 月 26
日起任公司第五届董事会独立董事。
3、彭生先生基本情况：
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，高级会计师，北京京诚会计
师事务所有限责任公司副主任会计师。2012年4月26日起任公司第五届董事会独
立董事。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与
公司之间不存在交易关系、亲属关系，因此不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会及审议决策情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次 应出席 实际出
事姓名 加董事会 席次数 席次数 数 未亲自参加会 次数 席次数
次数 议
郭景春 9 9 0 0 否 2 2
杨华 9 9 0 0 否 2 2
彭生 6 5 1 0 否 0 0
2012 年度公司共召开了9次董事会会议（其中通讯方式5次），2次股东大
会，全体独立董事能够按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。
在审议董事会议案时，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议。 通
过参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听
取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
（二）公司配合独立董事工作情况 公司董事长、总经理等高级管理人员与
独立董事保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大
量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会
议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了
独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、重大事项及关联交易的情况
2012 年，我们对公司关于转让控股子公司中地公司 49%的股权给关联方的
关联交易发表了独立意见，同意公司实施上述经营事项，并督促公司遵照《公司
法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序。
我们认为公司 2012 年发生的关联交易交易价格公允合理, 没有损害公司股
东尤其是中小股东的利益。
2、关于担保及关联方资金往来
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况
进行了认真核查和落实，公司在 2012 年度无对外担保事项，我们认为公司经营
及财务状况不存在重大风险。
3、信息披露的执行情况
