中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日以通讯方式召开独立董事2025年第一次专门会议。本次会议由过半数独立董事共同推举的蔡宁女士召集和主持，会议应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。与会独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对上述议案发表审核意见如下：
公司拟在2025年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为3.20亿元。预计金额作为2025年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。我们认为，公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而
对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
因此，我们一致同意关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌2025年2月26日