本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年8月17日以传真方式向全体董事发出召开第五届第二十一次董事会的会议通知，会议于2005年8月28日上午九点三十分在武汉经济技术开发区海滨城召开，应到董事11人，实到董事10人，有效表决票11票。张萍女士因工作原因委托刘文彦先生代为表决，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议并全票通过了以下议案：
一、公司2005年半年度报告文本和摘要。
二、公司变更部分高级管理人员的议案。
由于工作原因，张继广先生提请不再担任公司财务总监职务，孙洁先生提请不再担任公司董事会秘书职务。公司对张继广先生和孙洁先生任职期间为公司付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。经董事长刘文彦先生提名，聘请吕裕煌先生为公司财务总监，拟聘请刘丛友先生为公司董事会秘书（需经深交所审核无异议后方能正式聘任）。新任高级管理人员简历如下：
吕裕煌，男，生于1967年11月，曾就读于湖南财经学院。历任中国新型建材公司湖南公司总经理助理、财务经理，中国新型建材公司海南公司总经理助理、财务经理，成功工程及建筑（香港）有限公司中国地区财务总监，富成证券经纪有限公司财务部总经理等职。
刘丛友，男，生于1965年12月，曾就读于南京财经大学经济专业、湖南大学金融专业，金融硕士。历任湖南省常德市饲料公司经理，湖南金健米业股份有限公司董事会秘书、副总经理，湖南安柯投资发展有限公司总裁，湖南永鼎房地产开发公司副总经理等职。具有一定的经济理论水平和企业管理运行经验。
三、公司变更部分董事的议案。
由于工作原因，董事刘文彦先生、师力先生、张继广先生以及独立董事樊民先生、闭伟宁先生提出辞去原职，按照《公司法》和公司章程的规定，经武汉经开投资有限公司推荐，现将非独立董事和独立董事候选人情况介绍如下：
（一）非独立董事：
赵邵安，男，生于1964年10月，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任深圳东辉实业股份有限公司投资部经理，深圳祥龙投资发展有限公司副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副董事长。
佘定辉，男，生于1966年8月，硕士。历任广东源田投资有限公司投资部部长，湖南安邦制药有限公司董事、营销总经理、生产总经理，湖南安邦制药有限公司副董事长兼总经理。
宋元初，男，生于1963年元月，工商管理硕士，高级工程师。历任长沙三元自控工程有限公司总经理，湖南圣帝集团有限公司总裁，常德天德房地产开发有限公司总经理，长沙中大畅想管理咨询有限公司总经理。
（二）独立董事
钟朋荣，男，生于1954年5月，经济学家和企业咨询专家，现任北京视野咨询中心主任，北京智聪教育发展公司董事长，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学教授，洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事，三九集团、茅台酒厂等大型企业和地方政府经济顾问。
游达明，男，生于1963年，管理学教授，管理学博士、博士生导师，现任中南大学商学院副院长，兼任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事，湖南省系统工程学会理事。
上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决。
四、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年9月29日（星期四）上午九点三十分
2、召开地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1、凡是2005年9月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
（二）会议审议事项
审议关于补选公司部分董事的议案。（逐项表决）
以上议案已经五届二十一次董事会审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2005年9月19日至9月20日（9:30～16:30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00五年八月三十日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
